«Оптима» пойдет за паровозы?
Самые
громкие уголовные дела нынешней осени — «Оборонсервиса» и
«Оптимы» — набирают обороты. Помимо обвинения в
незаконном обналичивании и выводе средств. могут быть выдвинуты более
тяжкие статьи — по фактам мошенничества на многомиллиардные суммы при
поставках и оснащении оборудованием метрополитенов в Казани, Омске и
Алма-Ате.
Мы
уже писали, что в офисах группы «Оптима» прошли обыски, а
также в доме одного из совладельцев «Оптимы» — Андрея
Шандалова. ГУВД официально подтвердило эту информацию, распространив
пресс-релиз. В частности, московская полиция сообщила, что расследует
два эпизода незаконного обналичивания средств — более $2,8 млн
и более 49,5 млн руб. В незаконной банковской деятельности
подозреваются неустановленные лица, которые вступили в сговор с
сотрудниками одного из столичных коммерческих банков и создали
финансовую схему с использованием счетов ряда подконтрольных
организаций. Что за банк фигурирует в расследовании, полицейские пока
не назвали, его деятельность сейчас проверяется.
По
данным следствия, участники группы с помощью денежных средств,
размещенных со счетов энергосбытовых компаний по договорам депозитов,
обналичили более $2,8 млн. и получили за это вознаграждение в 7,4 млн
руб. Энергосбытовые компании принадлежат холдингу «Энергострим»,
которым, по предварительным данным, руководят сотрудники группы
компаний «Оптима».
Наличка-
это криминал
С
2011 по 2012 г. доход подозреваемых от незаконной деятельности
превысил 9,5 млн. руб., говорится в пресс-релизе. По фактам
возбуждено уголовное дело и проведены обыски. В ходе следственных
действий были обнаружены векселя и печати офшорных организаций,
документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний,
имеющая признаки подделки, предположительно используемая для вывода
денежных средств, сообщил сайт ГУ МВД Москвы.
Со своей стороны, я
считаю необходимым добавить, что этой осенью дела также были
возбуждены в отношении компаний, подконтрольным Шандаловым:
«Стройэксперт», «РитвэлКэпитал», ООО «Скат».
А в прошлом году были возбуждены уголовные дела в Брянской и
Смоленской областях по факту вывода денежных средств ОАО
«Брянскэнергосбыт» на сумму 125 млн. рублей и ОАО
«Смоленскэнергосбыт» на сумму 100 млн. рублей на
компанию, имеющую признаки однодневки, ООО «Скат». В
октябре 2012 года в Пензенской области также возбуждено дело по факту
вывода средств той же компанией «Скат».
Нужно сказать, что
ГК «Оптима» в последнее время приобрела широкую
известность в связи, пожалуй, с самым громким скандалом на
энергосбытовом рынке страны. В течение 2010-2012 года «Оптима»
через подконтрольные фирмы набрала займов региональных энергосбытовых
компаниях почти на 20 миллиардов вместе с процентами. В прессе не раз
упоминалось, что Шандаловы якобы пытаются обанкротить ряд
энергосбытовых компаний, чтобы не возвращать эти займы. В связи с
обысками в «Оптиме» на прошлой неделе, УК «Энергострим»
(напомню УК «Энергострим» образовалось нынешним
летом, после того как структуры «Оптимы» фактически
захватили основную управляющую компанию в результате рейдерской
атаки) выступила с официальным заявлением. «У Холдинга
«Энергострим» взяли около 20 млрд. рублей займов. В
настоящее время идут судебные разбирательства по невозврату этих
займов, всего порядка 200 дел. На данный момент удалось отсудить уже
3 млрд. рублей. У Холдинга «Энергострим» есть серьезные
опасения, что средства, полученные по займам, были, действительно,
обналичены», — заявили в компании.
Я напомню, в одном
из прошлых материалов были опубликованы официальные документы,
подтверждающие, что «Оптима» действительно через свои
фирмы обналичивала эти деньги. То есть можем предположить, это деньги
рядовых потребителей, то есть нас с вами, на которые, получается, и
строил себе коттеджи на Рублевском шоссе Андрей Шандалов.
Также «Оптима»
оказалась замешана в скандале вокруг исчезновения денег правительства
Московской области. В частности, СМИ открыто обвиняют «Оптиму»
в том, что через ее фирмы с помощью коррупционных схем выводились
деньги, выделенные бюджетом на строительство энергоподстанции
«Колычево». При этом называется сумма «освоенных»
денег — полтора миллиарда рублей.
Причем,
если говорить об общем тренде в стране на борьбу с коррупцией, это,
видимо, лишь первые обвинения, которые могут быть предъявлены
«Оптиме».
Личности
масштаба МММ
Мы
уже писали о том, что фирма «Оптима», мягко говоря, очень
странная контора. Одна из самых больших странностей этой фирмы –
то, что имея очень небольшой штат, она умудряется получать не просто
огромные, а гигантские государственные заказы. Которые, без всяких
оговорок, можно назвать проектами национального масштаба. Как это
делается? Судите сами. Основатель «Оптимы», Валерий
Шандалов, по нашему мнению, человек, который не любит себе отказывать
в саморекламе. В одном из своих интервью, посвященным трогательным
подробностям становления бизнеса «Оптимы», он
рассказывает, как начиналась эта компания – в 1991 году первой
«крупной» сделкой «Оптимы» была операция по
перепродаже пяти копировальных аппаратов «Кенон». Фирма
располагалась в одной комнате и имела штат всего три человека. Но уже
менее чем через год эта контора, состоящая из трех человек, получает
госконтракт, внимание, на 11 миллионов долларов! Эту нереальную по
масштабам России тех лет сумму (напомню, в конце 92-ого года общий
бюджет страны составлял всего 22 миллиарда долларов) дает «Оптиме»
Госкомстат – для установки компьютеров и локальных сетей во
всех офисах страны! А это ни много ни мало, а несколько тысяч офисов
по всей стране. Скажите, реально фирме из трех человек выполнить этот
заказ? Тем не менее, как следует из того же интервью, уже через год
«Оптима» отчиталась за освоения этого проекта. На
сайте, где рекламируются успехи фирмы, написано, что уже в середине
93 года эта работа была выполнена. Помните, какие времена были –
кто станет проверять эти деньги. И с этого момента, что называется,
поперло – по отчетам «Оптимы», получается, что чуть
ли не все госструктуры в очередь выстроились к этим волшебным людям,
чтобы предложить им госконтракты на какие то астрономические суммы.
И знаете, здесь я
хочу еще раз обратить внимание на облик этих людей. Умные люди
говорят: деньги любят тишину. Ну, ведешь ты, мягко говоря, очень
специфичный бизнес с госструктурами, так молчи себе, радуйся большим
деньгам. Но это не для Шандалова-старшего. По нашему мнению ,человек
устанавливает нечто вроде собственного культа в своих фирмах и не
стесняется говорить об этом. Рассказывая, например, в тех же
интервью, как установил в своей компании «президентские»
премии имени себя в свой день рождения. Этот человек
получает премию «менеджер года» и тут же устанавливает
собственную церемонию вручения «слонов» – ни много
ни мало, а премию… «За пользование интернетом»
в 10 тысяч долларов. К слову сказать, главная российская национальная
литературная премия «Большая книга» составляет всего пять
тысяч «зеленых».
А
если поглядеть, говоря образно, на задний фасад этого
загадочного «менеджера года» по фамилии Шандалов, то
получается совсем другая картина. «Оптима» в своем
деловом резюме пишет, например, что выполнила контракт для «ТГК-2».
Эта компания до сих пор судится с «Оптимой» в арбитраже
по факту неисполнения условий поставок. «ОГК- 2» –
и вновь суды за сотни миллионов рублей. «Оптима» судилась
с правительством Москвы и судится до сих пор с МОЭСКом. И это
только то, что находиться в открытом доступе. Я уже не говорю про
другие скандалы, которые в разных СМИ. И, кроме этого, постоянно
всплывают новые и новые факты, как, например, новая сенсация о
назревающем очередном скандале вокруг строительства метрополитенов в
Казани, Омске и Алма-Ате. Об этом чуть ниже. Получается,
куда не ткни в «Оптиме», там сплошные проблемы. И не
исключено, что владельцев этой группы могут быть причастны к
одному из крупнейших рейдерских захватов в истории новой
России. Речь идет о захвате «Энергострима», цена вопроса
в котором, как минимум, 20 миллиардов рублей, выведенных из
холдинга в виде займов. И здесь надо подчеркнуть, что данный захват
устроен фактически на ровном месте. Для чего нужен был этот, не
побоюсь этого слова, «бычий» наезд (особенно после
публикаций про «овчарок» на «Компромате»), —
это действительно вопрос к здравомыслию некоторых людей. Потому что с
моей точки зрения, имея с одной стороны столько проблем в своей
фирме, а с другой войдя в очень выгодный бизнес, начинать публично
банкротить его — нужно быть очень безбашенным, чтобы устроить все
это. И здесь на ум сразу приходит другой пример безбашенности — дама
Васильева из «Оборонсервиса», которая очень страдает
сейчас в одиночном заключении в тринадцати комнатах без повара и
парикмахера. Ну, руководишь ты «Оборонсервисом», ну зачем
на самолетах, принадлежащих министерству обороны, летать с военного
аэродрома «Чкаловский» со своей институтской подругой.? И
здесь то же самое, ну есть у тебя вкусный бизнес с госструктурами, но
зачем столько интервью давать? Ведь все может кончиться большим шумом
– что называется, грохнешься так грохнешься, ведь бесконечно
это продолжаться не может. Не МММ же это, в конце концов, а Шандалов
— не Мавроди.
Новые
дела
Но,
судя по всему, указанные уголовные дела, лишь первые ласточки. Дело
«Оптимы», как и дело «Оборонсервиса», видимо,
только набирает обороты. По моей информации, сегодня в
правоохранительных органах проверяется причастность структур «Оптимы»
к поставкам оборудования по серым схемам, в результате которого
госбюджет мог не дополучить огромные суммы в виде таможенных
платежей. Проверка производится по следующему заявлению, часть
которого мы приводим ниже. В частности, бывший сотрудник ГК «Оптима»
пишет следующее:
«Более
трех лет назад под патронажем крупнейшей американской Компании
Дженерал Электрик (General Electric) в целях закупки оборудования для
энергетики, поступающего контрабандным путем в Россию, была создана
специализированная фирма. Поставки по каналам, где отсутствовали
налоговые сборы, были настолько объемными (стоимость одного контракта
превышала 1 млрд рублей), что фигуранты аккумулировали огромные суммы
и могли купить чиновников не только Минэнерго, но и МОСЭНЕРГО, МОЭСК,
РОСАТОМа, а также руководство казанского метрополитена и других
структур, где лоббировались личные интересы при продаже оборудования
и проталкивались на энергосбытовой рынок министерств и ведомств
коммерческие структуры ГК «Оптима». По контрабандному
каналу в основном шли дорогостоящие системы, такие как: АСУТП —
Комплексная автоматизированная система управления энергоснабжением;
АСКУЭ — Система энергоучета объектов добычи, комплекса АССУБ и т.п.
(все поставки легко восстанавливаются по документам
таможни)».
Транспортная
коррупция
Чтобы
было понятно, о чем идет речь, приведу лишь один пример. В 2004 году
«Оптима» подписала многомиллионный контракт на оснащение
строящегося казанского метрополитена комплексом систем автоматики,
сигнализации, связи и безопасности (АССБ). В рамках этого проекта
были внедрены автоматизированные системы, управляющие практически
всеми процессами в метро — системы радиосвязи, телефонной связи
бесперебойного и гарантированного электропитания, охранной и пожарной
сигнализации, диспетчерский щит управления движением электропоездов,
система контроля оплаты проезда, система управления
электроснабжением, освещением, электромеханическими устройствами и
так далее. То есть «Оптима» поставила фактически всю
интеллектуальную начинку для 6 станций метро, электродепо и
инженерного корпуса. Иными словами, это гигантский контракт, но как я
уже писал ранее, в соответствующий структурах «Оптимы» в
те годы работало не более 10-15 человек. То есть, понятно, что сама
«Оптима» выполнять эти подряды не могла — в этих
государственных заказах она выполняла лишь роль посредника. На
примере строительства подстанции Колычево я показал, как это
происходит — одна из структур «Оптимы» якобы
выигрывает государственный тендер на полтора миллиарда рублей. Затем
деньги пропускаются через несколько структур, и на выходе смета
строительства уменьшается в пять раз!
Как именно
происходило движение средств, выделенных «Оптиме» на
оснащение казанского метрополитена, я еще разбираюсь, но вот что уже
удалось выяснить. В 2009 году Счетная палата выявила при госзакупках
для казанского метрополитена нарушений почти на полмиллиарда рублей —
нарушения, в основном, касались закупок подвижного состава и той
самой комплексной системы АССБ. А местные правоохранители установили,
что только при оснащении первой очереди метро сверх того было
истрачено нецелевым образом еще 650 миллионов рублей. Главным
образом, из-за завышения смет на оборудование станций метро. Причем,
как пишут местные журналисты, на строительство первой очереди
казанского метрополитена было истрачено 17 миллиардов рублей —
не менее пяти миллиардов из них это явное завышение сметных работ.
При этом очень интересный нюанс – «Оптима» успела
отчитаться о полностью оборудованных 10 станциях метро. А по факту
построено всего… 6 (шесть). То есть четыре станции, как ни
крути, «Оптима» похоже, себе приписала.
Я подчеркну, это
только нарушения, которые произошли уже после того, как оборудование
попало в Россию. А если исходить из приведенного выше заявления, то
незаконную прибыль поставщики уже извлекли, когда мухлевали с
таможенными декларациями.
Нечто подобное
произошло и со строительством омского метрополитена, для которого
также практически всю автоматизированную начинку должна была
поставить «Оптима». Счетная палата выяснила, что все
госконтракты на оборудование метрополитена были заключены без
конкурсов! Местная пресса писала открыто в 2003-2004 годах, что
коррупция при строительстве омского метрополитена зашкаливает все
мыслимые пределы — минимальный откат при заключении любого контракта
для этой стройки составлял минимум 30 процентов от суммы контракта.
Это официальные данные проверки местных правоохранителей
строительства этого метрополитена, которое называют главным
долгостроем Сибири — его строительство идет с 1992 года. Кстати
говоря, есть вероятность, что деньги, выделенные на оборудование
станций метрополитена, «Оптимой» давно, что называется,
освоены и забыты. Дело в том, что из-за ошибок омских проходчиков в
2006 году произошло затопление тоннелей, и работы по оснащению
станций были приостановлены. То есть метрополитен по факту не оснащен
этими самым комплексными автоматизированными системами! А между тем
«Оптима» давно отчиталась об успешном выполнении этих
работ. Иными словами, мы здесь видим то же самое, что произошло и с
подстанцией Колычево — деньги освоены, а объект заморожен на
долгие годы. То есть, видимо, и здесь необходимо будет вмешательство
правоохранителей, чтобы понять, куда делись бюджетные деньги,
выделенные на этот проект.
Нечто
подобное произошло и у наших соседей, в Алма-Ате, куда «Оптима»
тоже поставляла автоматические системы связи и безопасности для
местного метрополитена. Сегодня казахстанские правоохранители
расследуют ряд уголовных дел, которые касаются трехкратного завышения
смет некоторыми подрядчиками. В частности, они выявили, что
некоторые комплектующие почему-то в России стоили в три раза меньше,
чем в Казахстане. Не исключено, что в этих делах фигурирует и
соответствующее подразделение «Оптимы».
Эпилог
как продолжение
Насколько
мне известно, уголовные дела, которые уже возбуждены в отношении
группы компаний «Оптима», это далеко не последние. По
моей информации, сегодня проводится проверка фактов подделки
таможенных деклараций при поставках технологического оборудования для
энергетических и транспортных объектов в России. Так что, впереди, я
уверен, новые громкие дела, обыски и выемки документов.
Продолжение
следует.
Оригинал
этого материала опубликован на ленте АПН.
